İstanbul'da faaliyet gösteren bir dolandırıcılık şebekesi, Şişli'deki bir iş merkezini üs olarak kullanarak 'Forex' maskesi altında vatandaşlardan toplam 41 milyon lira haksız kazanç elde etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonla çökertilen şebekeye yönelik 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebeke lideri Ersin Dinçsoy operasyondan bir gün önce yurt dışına kaçmayı başardı. Mağdurları sahte yatırım panelleri ve çeşitli manipülasyonlarla aldatan şebekenin, kripto para bakiyelerini kendi kontrolündeki cüzdanlara aktardığı belirlendi.
Şebeke Nasıl İşledi ve Vatandaşları Nasıl Kandırdı?
Dolandırıcılık şebekesi, mağdurları gerçek bir yatırım ortamında olduklarına inandırmak için özel bir yöntem geliştirdi. Şüpheliler, Teams veya Skype gibi uygulamalar üzerinden mağdurların telefonlarına uzaktan bağlanarak, onların kendi adlarına olan kripto para platformlarındaki bakiyelerini, kontrolü kendilerinde olan farklı kripto cüzdanlara transfer etti. İlk etapta mağdurlara 10 bin liralık yatırıma karşılık bir hafta içinde 8 bin lira gibi küçük karlar gösterilerek güvenleri kazanıldı. Ancak daha sonra, mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde "stopaj vergisi", "swift ücreti" veya "dosya masrafı" gibi hayali bahanelerle ek ödemeler talep edildi. Manipülasyonlar arasında, gerçek piyasa verileriyle ilgisi olmayan platformlarda makas açılması, fiyat kayması ve işlemlerin kasten zarara uğratılması gibi yöntemler de kullanıldı.
Mağdurlar Kimlerdi ve Ne Kadar Kayıp Yaşandı?
Soruşturma kapsamında tespit edilen toplam maddi zarar 41 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Şebekenin mağdurları arasında yüksek miktarda kayıp yaşayan isimler de bulunuyor. Sinoplu müteahhit İsmail Gül, başlangıçta küçük bir miktar kar elde ettirilerek güveni kazanıldıktan sonra, 11 milyon lira yatırım yapmaya ikna edildi. Ancak parasını geri almak istediğinde "Varlık İadesi Sözleşmesi" adı altında sahte bir belge imzalatılarak sürekli ek ödemelere zorlandı ve 11 milyon liralık hayali bakiyesini çekebilmek için 3 milyon lira daha istendiğinde dolandırıldığını anladı. Bir diğer mağdur olan İzmirli Turgay Öpöz ise sosyal medya üzerinden ulaştığı şebekenin yönlendirmesiyle 8 gün içinde 15 ayrı işlemle 3 milyon liralık birikimini sahte şirket hesaplarına aktardı.
Operasyonda Neler Ele Geçirildi ve Şebeke Liderleri Kimler?
Şişli'deki iş merkezine düzenlenen operasyonda, polis kapıyı çaldığında şüpheliler büyük bir panik yaşadı. Suç unsuru içeren laptop ve cep telefonlarını pencerelerden fırlatan şebeke üyeleri, cihazların karşı binanın çatısına düşmesiyle iz bırakma girişiminde bulundu. Yapılan aramalarda çok sayıda başkası adına kayıtlı "açık hat" SIM kart, çağrı merkezi ekipmanları, soğuk cüzdanlar ve vatandaşlara ait kişisel veri listeleri ele geçirildi. Şebeke üyelerinin kimliklerini gizlemek için "Kenan Korkmaz", "Yasemin" ve "Ozan Aksoy" gibi kod adları kullandıkları, elde ettikleri parayı ise yurt dışı tabanlı kripto platformlarına ve soğuk cüzdanlara aktardıkları tespit edildi.
Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin lideri olduğu değerlendirilen Ersin Dinçsoy'un operasyondan bir gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ersin Dinçsoy ile bir yıldır evli olan ve şebekenin finans ve idari yöneticisi olduğu tespit edilen Tuğçe Dinçsoy ise mağdurların güvenini kazanmak için "Expressanketten" adlı hayali bir anket firması maskesini kullandı. Tuğçe Dinçsoy'un telefonla vatandaşlara yatırım alışkanlıkları ve gelir düzeyleri hakkında sorular sorduğu ve şebekenin önemli bir parçası olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklanırken, bir kısmı hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
